连云港侦破特大跨境平台网络诈骗案 抓获43人

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【摘要】被微信好友拉进炒股平台,听“金牌分析师”“股神”授课,炒股信心大涨,尝到甜头后加大资金投入,最终血本无归……

  时光巷陌  ·  2019-07-18 10:18
连云港侦破特大跨境平台网络诈骗案 抓获43人 - 金评媒
来源: 江苏警方   

被微信好友拉进炒股平台,听“金牌分析师”“股神”授课,炒股信心大涨,尝到甜头后加大资金投入,最终血本无归……

近日,江苏省连云港市公安局侦破一起特大跨境平台网络诈骗案,打掉一个利用炒股平台进行网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,破获外省市诈骗案件100余起,涉案金额2000余万元。

“金牌分析师”帮炒股,赔掉200万美元

去年11月,家住连云港市海州区的路某添加了一位名叫“柠檬草”的微信好友,“柠檬草”经常推送一些财经信息及炒股经验给路某,还将其拉入炒股微信群,通过微信群直播间教授路某炒股技巧。观看几次股票操作视频直播后,路某对炒股经验丰富的“柠檬草”逐渐信任,最终路某被引导到“金汇国际”平台炒股。

起初,路某几次试探性将少许资金投入平台,结果在“柠檬草”的指点下都赚到了钱。尝到甜头后,路某对“柠檬草”深信不疑,并通过微信向其转账2万元作为奖励红包。“柠檬草”还向路某保证,只要买下他指定的股票必赢无疑,并以此诱导路某加注资金。路某毫不犹豫地相信“柠檬草”,先后投入200万美元(折合人民币近1400万元)。最后,“柠檬草”告诉路某因股市行情不好,账户内资金基本已赔光。路某发现情况不对后,于今年1月11日向警方报案。

多警联动,揭露诈骗团伙真面目

接到报案后,连云港市公安局高度重视,召开案情分析会明确分工,确定侦查方向,并抽调精干警力成立专案组。同时,将案情上报。市公安局分管领导坐镇指挥调度,每天听取专案组工作进展情况,分析案件侦破思路,指引案件侦查方向。

网安部门围绕本案涉及团伙成员使用的虚拟身份开展研判,成功锁定了诈骗团伙部分犯罪嫌疑人的真实身份,确认其窝点位于中缅边境的缅甸果敢地区。同时,民警还查明直接诈骗本案受害人的犯罪嫌疑人“柠檬草”,真实身份为汪某。

刑警支队围绕本案受害人资金流向,在省反诈中心的大力帮助下,迅速查明受害人资金通过第三方支付平台流入嫌疑人开设的虚拟账户,随后又流入到多名涉案嫌疑人的个人银行卡账户内。通过资金流研判,办案民警掌握了大量涉案银行卡信息,获取了一大批证据线索。仅仅一周时间,专案组就查清了诈骗团伙的运作模式、组织架构以及受害人情况。

真假难辨,诈骗团伙分工明确骗术复杂

经进一步侦查,民警发现该诈骗团伙除了在缅甸果敢地区有窝点外,江苏常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪据点。其中技术团队位于杭州,以“金汇国际”网站及APP为依托,在境内运作网站及寻找炒股专家预测股票指数涨跌情况,在境外雇佣多个键盘手团队对受害人专门实施话术诈骗。

该团伙将在台州开办的真实股票配资平台内的炒股人员情况推送给专门实施诈骗的团队,故而能够精准获取受害人的各种信息。同时,聘用真实的炒股专家开展授课,网站展示数据与真实股票指数基本保持一致,增强受害人对平台的信任,团伙成员扮演讲师引诱受害人买入其推荐的股票,具有较高的迷惑性。受害人一旦将钱投入,该诈骗团伙迅速通过第三方支付平台将钱转入犯罪嫌疑人私人账户,然后以大盘动荡、股价下跌为由将受害人平台账号内的金钱洗空,造成投资失败的假象。

办案民警发现该诈骗团伙分工明确,包括顶层操纵核心成员、实施引诱投资键盘手诈骗团队5个,网站以及APP技术维护团队1个。核心成员以周某等人为主,负责与运维“金汇国际”网站及APP的技术团队头目程某联系,并操控、管理下属的5个键盘手诈骗团队人员,运作位于缅甸与中国边境、江苏常州、浙江台州的诈骗窝点。5个诈骗团队分别由赵某、梅某、毛某等人带领,招募键盘手、仿造微信号、推广网站吸引受害人,而后利用平台及微信实施诈骗。专案组通过信息流、资金流综合研判,查明了该诈骗团伙的运作模式、组织架构及整个犯罪过程。

完美收网,诈骗团伙43名成员落网

该诈骗团伙的主要犯罪窝点位于缅甸果敢,专案组决定将抓捕时间定在春节期间,等犯罪团伙成员回家过节时统一收网。为保证一网打尽,专案组进行了周密部署。1月17日,专案组调集60余名警力分成6个抓捕组,分赴江苏常州、重庆渝北、山东枣庄以及浙江台州、杭州等城市。1月18日,随着指挥部的一声令下,在当地警方的配合下,专案组民警当场抓获诈骗团伙骨干成员19名,同步冻结涉案资金680余万元,扣押涉案车辆6辆。

随后,专案组立即组织警力对落网的19名犯罪嫌疑人开展取证工作,固定犯罪证据,扩大侦查线索。经讯问,专案组同时查明了其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息,通过采取上网追逃、规劝投案等措施,目前又抓获犯罪嫌疑人24名。至此,本案共抓获犯罪嫌疑人43名,同时破获外省市诈骗案件100余起,涉案金额2000余万元。

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来源: 江苏警方

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